Створення: 06.03.2018

  • Титульний аркуш
    • Титульний аркуш звіту

      Директор       Арутюнов Артем Юрiйович
      (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

            М.П.
       
      06-03-2018
        (дата)


      Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

      1. Загальні відомості
          Повне найменування емітента
          Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
          Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00447586
          Місцезнаходження емітента
           Територія (область) Херсонська область
           Район Новотроїцький р-н
           Поштовий індекс 75300
           Населений пункт смт. Новотроїцьке
           Вулиця, будинок вул. Шевченка, б. 154
           Міжміський код, телефон та факс (05548) 50094, (05548) 50094
           Електронна поштова адреса емітента mail@novatroya.com.ua
      2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
          Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
          Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
        (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
          Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) ntmz.vatua.com Д/н
        (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
    • Зміст

      1. Основні відомості про емітента:  
      а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
      б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
      в) банки, що обслуговують емітента;  
      г) основні види діяльності;  
      ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
      д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
      е) інформація про рейтингове агентство;  
      є) інформація про органи управління емітента.  
      2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).  
      3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
      4. Інформація про посадових осіб емітента:  
      а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
      б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
      5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
      6. Інформація про загальні збори акціонерів.
      7. Інформація про дивіденди.  
      8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.  
      9. Відомості про цінні папери емітента:  
      а) інформація про випуски акцій емітента;
      б) інформація про облігації емітента;  
      в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
      г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
      ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
      10. Опис бізнесу.  
      11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
      а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
      б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
      в) інформація про зобов`язання емітента.
      12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
      13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
      14. Інформація про стан корпоративного управління.
      15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
      16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
      а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
      б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
      в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
      г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
      ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
      17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
      18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
      19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
      20. Основні відомості про ФОН.  
      21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
      22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
      23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
      24. Правила ФОН.  
      25. Річна фінансова звітність.
      26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
      27. Аудиторський висновок.  
      28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
      29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
      Примітки
      Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
  • Основні відомості про емітента
    • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

      Інформація відсутня
    • Інформація про збори акціонерів

      Інформація про загальні збори акціонерів

      чергові
      10-04-2017
      100
      Згiдно здiйсненого вiдповiдно до вимог законодавства та статуту товариства повiдомлення про скликання загальних зборiв порядок денний такий: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3.Затвердження порядку проведення зборiв та порядку голосування на зборах. 4.Звiт про результати дiяльностi за 2016р. 5.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 6.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2016р. 7.Про змiну типу товариства. 8.Прийняття нової редакцiї статуту та визначення уповноваженої особи на пiдписання статуту. 9.Утворення та обрання органiв товариства вiдповiдно до статуту. 10.Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй вiд акцiонерiв за 20 днiв до проведення зборiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надiйшло. З питання про змiну типу товариства прийнято рiшення не змiнювати тип товариства. Усi iншi питання розглянутi, рiшення по них прийнятi.  
      ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
    • Інформація про посадових осіб


      Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

      Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      Член наглядової ради  Арутюнов Юрiй Миколайович  № д/н, виданий Д/н Д/н 1 024 994 19.01672739686% 1 024 994 
      Член ревiзiйної комiсiї  Арутюнова Раїса Михайлiвна  № д/н, виданий Д/н Д/н 1 206 145 22.37762432374% 1 206 145 
      Голова ревiзiйної комiсiї  Арутюнова Неллi Артурiвна  № д/н, виданий Д/н Д/н 2 159 297 40.06146613333% 2 159 297 
      Головний бухгалтер  Iльонок Олексiй Володимирович  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
      Голова наглядової ради  Арутюнов Михайло Юрiйович  № д/н, виданий Д/н Д/н 40 0.00074212054% 40 
      Усього   5 373 253 99.69003480545 % 5 373 253 0 0 0
      Опис  

      Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Директор
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Артем Юрiйович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1987
      Освіта Вища, Кримський агротехнiчний унiверситет
      Стаж керівної роботи (років) 9
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний технолог ПАТ "Новотроїцький МСЗ"
      Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi, загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства, органiзацiя господарської дiяльностi Товариства та iнше. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа обрана в звiтному роцi.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Юрiй Миколайович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1956
      Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
      Стаж керівної роботи (років) 34
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватне пiдприємство "Юрма", директор
      Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на зазначення реквiзитiв паспорту не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член ревiзiйної комiсiї
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнова Раїса Михайлiвна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1956
      Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
      Стаж керівної роботи (років) 29
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ Торговий дiм "Сири Таврiї", директор
      Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Голова ревiзiйної комiсiї
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнова Неллi Артурiвна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1983
      Освіта Вища, Кримський державний медичний унiверситет
      Стаж керівної роботи (років) 4
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новотроїцький МСЗ", медсестра
      Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi правлiння Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Головний бухгалтер
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Iльонок Олексiй Володимирович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1986
      Освіта Вища економiчна
      Стаж керівної роботи (років) 8
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод", економiст.
      Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Змiна головного бухгалтера вiдбулась 04.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Голова наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Михайло Юрiйович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1959
      Освіта Вища, Мiжрегiональний iнститут бiзнесу, м. Херсон
      Стаж керівної роботи (років) 19
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ПАТ "Новотроїцький МСЗ"
      Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Обiймав посаду директора ПАТ "Новотроїцький МСЗ". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на зазначення реквiзитiв паспорту не отримано.
    • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

      Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      Фiзична особа № , виданий Д/н Д/н 1 024 994 19 1 024 994 0
      Фiзична особа № , виданий Д/н Д/н 2 159 297 40 2 159 297 0
      Фiзична особа № , виданий Д/н Д/н 982 777 18 982 777 0
      Фiзична особа № , виданий Д/н Д/н 1 206 145 22 1 206 145 0
      Усього  5 373 213 100 5 373 213 0
  • Відомості про цінні папери емітента
    • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

      Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
      17-05-2011 250/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000129357 Документарна 0.25 5389960 1347490 100
      Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
  • Опис бізнесу
    • Інформація про основні засоби та чисті активи

      Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
      на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
      1. Виробничого призначення:  14693  13129   0  0  14693   13129
        — будівлі та споруди  11811  10946  0  0  11811   10946
        — машини та обладнання  2138  1690  0  0  2138  1690
        — транспортні засоби  195  229  0  0  195  229
        — інші  549  264  0  0  549  264
      2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
        — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
        — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
        — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
        — інші  0  0  0  0  0  0
      Усього  14693  13129  0  0  14693  13129
      Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 37669,0 тис. грн., знос - 24540,0 тис. грн. Обмежень на використання майна товариства немає.



      Інформація щодо вартості чистих активів емітента


      за звітний період за період попередній звітному
      31842 31705
      1348 1348
      1348 1348
      Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
      Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(31842.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1348.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
    • Інформація про зобов'язання

      Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
      Кредити банку
        у тому числі:
      X X X
      Зобов'язання за цінними паперами
        у тому числі:
      X X X
      за облігаціями (за кожним випуском): X X X
      за векселями (всього) X X X
      за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
      Податкові зобов'язання X 413  X X
      Фінансова допомога на зворотній основі X X X
      Інші зобов'язання X 13835  X X
      Усього зобов'язань X 14248  X X
      Опис: До складу iнших зобов'язань включенi: дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 13699,0 тис.грн. зi страхування - 25,0 тис.грн. з оплати працi - 70,0 тис.грн. поточнi забезпечення - 18,0 тис.грн. iншi поточнi зобов'язання - 23,0 тис.грн.  
    • Інформація про істотні факти

      Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
      11-04-2017 11-04-2017 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
      11-04-2017 11-04-2017
      03-11-2017 03-11-2017 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
      03-11-2017 03-11-2017
  • Інформація про стан корпоративного управління
    • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

      Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
      Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
      1 2017 2 1
      2 2016 1 0
      3 2015 1 0
      Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
      Так Ні
      Незалежний реєстратор X
      Правління X
      Мандатна комісія, призначена правлінням
      Інше (запишіть) д/н 
      Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
         Так Ні
      Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
      Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
      У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
         Так Ні
      Підняттям карток X
      Бюлетенями (таємне голосування) X
      Підняттям рук X
      Інше (запишіть) д/н 
      Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
         Так Ні
      Реорганізація X
      Додатковий випуск акцій X
      Унесення змін до статуту X
      Обрання або відкликання членів спостережної ради
      Обрання або відкликання членів правління X
      Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
      Інше (запишіть) Змiна типу товариства з публiчного на приватне.  
    • Cпостережна рада i ревізійна комісія

      Який склад спостережної ради?
      Кількість членів спостережної ради 2
      Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
      Кількість представників держави
      Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
      Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
      Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
      Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
      Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
         Так Ні
      Стратегічного планування   Х  
      Аудиторський   Х  
      З питань призначень і винагород   Х  
      Інвестиційний   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
      Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
         Так Ні
      Винагорода є фіксованою сумою   Х  
      Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
      Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
      Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
      Іншi (запишіть) д/н  
      Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
         Так Ні
      Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
      Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
      Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
      Відсутність конфлікту інтересів Х    
      Граничний вік   Х  
      Відсутні будь-які вимоги   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
         Так Ні
      Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
      Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
      Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
      Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
      Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
      Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
    • Повноваження органів та осіб

      Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
          Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
       1 Члени правління/директор      
       2 Загальний відділ      
       3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
       4 Юридичний відділ/юрист      
       5 Секретар правління      
       6 Секретар загальних зборів      
       7 Секретар спостережної ради      
       8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
       9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
       10 Інша посадова особа:       

      Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
        Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
      Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
      Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
      Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання членів правління        
      Обрання та відкликання голови спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання членів спостережної ради        
      Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
      Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні  Так  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
      Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
      Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

      Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
      Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
    • Внутрішні документи, звітність та перевірки

      Які документи існують у вашому товаристві?
         Так Ні
      Положення про загальні збори акціонерів   Х  
      Положення про спостережну раду   Х  
      Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
      Положення про посадових осіб товариства   Х 
      Положення про ревізійну комісію   Х 
      Положення про акції товариства   Х 
      Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
      Іншi (запишіть) В товариствi iснує статут 

      Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
          Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
      1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Так 
      2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Так  Ні  Ні  Так 
      3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Так 
      4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
      5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
      6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Ні  Ні  Ні 

      Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
      Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
           Так Ні
      1 Не проводились взагалі   Х  
      2 Менше ніж раз на рік   Х  
      3 Раз на рік Х    
      4 Частіше ніж раз на рік   Х  

      Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
         Так Ні
      Загальні збори акціонерів   Х  
      Спостережна рада Х    
      Правління/директор   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  

      Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
      З якої причини було змінено аудитора?
         Так Ні
      Не задовольняв професійний рівень   Х  
      Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
      Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  

      Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
         Так Ні
      Ревізійна комісія Х    
      Спостережна рада   Х  
      Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
      Стороння компанія/сторонній консультант Х   
      Перевірки не проводились   Х 
      Іншi (запишіть) д/н  

      З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
         Так Ні
      З власної ініціативи Х    
      За дорученням загальних зборів   Х  
      За дорученням спостережної ради   Х  
      За зверненням правління   Х  
      На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
    • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

      Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
           Так Ні
      1 Випуск акцій   Х 
      2 Випуск депозитарних розписок   Х  
      3 Випуск облігацій   Х 
      4 Кредити банків Х    
      5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
      6 Іншi (запишіть) д/н  

      Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
      ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

      Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

           Так Ні
      Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
      З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
           Так Ні
      1 Не задовольняв професійний рівень особи    
      2 Не задовольняли умови договору з особою    
      3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
      4 Особу змінено на вимогу суду    
      5 Іншi (запишіть)  

      Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
      У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
      дату його прийняття Д/н 
      яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

      Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
      укажіть яким чином його оприлюднено
      товариство не має кодексу копоративного управлiння 
      Стан дотримання кодексу корпоративного управління
      товариство не має кодексу копоративного управлiння 
  • Річна фінансова звітність